RETAIL
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 9 de abril de 2019.
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N%30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el
directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión Ordinaria de Directorio N*147, celebrada
con fecha 25 de marzo del año 2019, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 29 de abril de 2019, a las 13:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon
N*072, Piso N“%, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2018.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
2)
(8)
(4)
(6)
(6)
RETAIL
Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2018.
Elección y determinación de la remuneración del Directorio.
Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición
del Directorio.
Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas
de accionistas;
Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2018, será enviada mediante
módulo SEIL. Asimismo, se pondrá disposición de los accionistas y terceros en
el sitio de internet de la sociedad www.abcdin.cl, de acuerdo a la normativa
vigente.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
Gas,
Alejandro Danús Chirighin
Gerente General
AD Retail S.A.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=97b4c5afef4b2a73fc0c70c65dabe1c0VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRVUm5NVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
