ADRETAIL S.A.
Hecho Esencial
Registro de Valores N“1.079
Santiago, 9 de octubre de 2018.
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N*1.079.
Mat.: Informa Citación a Junta Extraordinaria
de Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N%30, de la Comisión para el
Mercado Financiero, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión
Extraordinaria N*92, celebrada con fecha 8 de octubre del año 2018, acordó citar a
Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de octubre de 2018, a las 13:30
horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N“%6, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Resolver la necesidad de un aumento de capital al monto que determine la
propia Junta;
ADRETAIL S.A.
(2) Aprobar la modificación a los estatutos de la sociedad que se requieran
por los acuerdos anteriores;
(3) Poderes especiales; y
(4) Considerar cualquier otra materia de interés social que acuerde la junta
extraordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
Gerente General (s)
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4b853adc05d4472d5a31b0d73ee9f787VFdwQmVFOUVSWGROUkVVelRVUlJNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
