ADRETAIL S.A.
HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
Registro de Valores N* 1.079
Santiago, 25 de abril de 2018
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo, ambos de
la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores; a lo contemplado en la Norma de
Carácter General N* 30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy
Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que con fecha 23 de abril de
2018, se celebró 11” Junta Ordinaria de Accionistas, donde por la unanimidad de
las acciones emitidas de AD Retail S.A., en adelante “La Sociedad”, se adoptaron
los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad
correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y el
informe de los auditores externos;
2. Se acordó destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017
a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó repartir
un dividendo definitivo N* 1, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de
diciembre de 2017, por la suma de $ 0,0270952434 por acción, lo que implica un
monto total de $58.709.140 considerando un total de 2.166.769.230 acciones
suscritas y pagadas, pagaderos a contar del 7 de mayo del año 2018.
ADRETAIL S.A.
3. Se aprobó la remuneración de los directores;
4. Se acordó designar como auditores externos de la compañía a EY, para el
ejercicio 2018; y
5. Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario
“ESTRATEGIA” de la ciudad de Santiago.
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa
Superintendencia una copia del acta correspondiente a la citada Junta de
Accionistas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Francisco Samaniego Sangroniz
Gerente General
AD Retail S.A.
FSS/ACV
C.C.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba7f0627bfa1819eaacf5f2a30a284eaVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRsUlJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
