ADRETAIL S.A.
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Mat.:
De nuestra consideración:
Santiago, 6 de abril de 2018.
Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N“30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el
directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión Ordinaria de Directorio N%135, celebrada
con fecha 26 de marzo del año 2018, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 23 de abril de 2018, a las 13:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon
N*072, Piso N%, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
ADRETAIL S.A.
. Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2017.
. Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2017.
. Determinar la remuneración del Directorio.
. Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición
del Directorio.
. Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas
de accionistas;
. Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
Se informa que la memoria de ejercicio 2017, será enviada mediante módulo
SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y terceros en el sitio
de internet de la sociedad www.abcdin.cl, de acuerdo a la normativa vigente.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publitaciones”
Atentamente, 1
Francisco Samaniego Sangroniz
Gerente General
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4da80afffef71da990aaf7cbd27c7ac4VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRXcE5lRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
