ADRETAIL S.A.
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Señor.
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Mat.:
De nuestra consideración:
Santiago, 14 de diciembre de 2017.
Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Informa Citación a Junta Extraordinaria
de Accionistas y materia a tratar.
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N*30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión
Extraordinaria N87, celebrada con fecha 14 de diciembre del año 2017, acordó citar
a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2017, a las
10:00 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N“%6, Comuna de
Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Acordar un aumento de capital al monto que determine la propia Junta;
ADRETAIL S.A.
(2) Aprobar la modificación a los estatutos de la sociedad que se requieran
por los acuerdos anteriores;
(3) Poderes especiales; y
(4) Considerar cualquier otra materia de interés social que acuerde la junta
extraordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=001fbb86cd2d0c68da1dc4ddd2b0c8cbVFdwQmVFNTZSWGxOUkVsNFRYcFpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
