ADRETAIL S.A.
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 12 de junio de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Mat.: – Informa Citación a Junta Extraordinaria
de Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N“30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión
Ordinaria de Directorio N%125, celebrada con fecha 29 de mayo del año en curso,
acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2017, a
las 13:30 horas, a celebrarse en calle Nueva de Lyon N*072, Piso N%, Comuna de
Providencia. La materia que será sometida al conocimiento de los accionistas es
la regulación de las remuneraciones de los directores de AD Retail S.A., y de sus
sociedades filiales.
Se facultó al Gerente General de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionistas antes
citada, que se ha acordado convocar.
ADRETAIL S.A.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
AD Retail S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fe643a3654aad81089f232a2a9f017b7VFdwQmVFNTZRVEpOUkVWM1RXcFZlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
