ADRETAIL S.A.
HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
Registro de Valores N* 1.079
Santiago, 27 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo,
ambos de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores; a lo contemplado en la Norma
de Carácter General N” 30 de esta Superintendencia y encontrándome
debidamente facultado para ello, por medio de la presente comunico a usted la
siguiente información en carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 24 de abril de 2017, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas. Al
respecto cumplo con informar que por la unanimidad de las acciones emitidas por
la sociedad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad
correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016 y el informe
de los auditores externos;
2.- Se acordó destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016
a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó repartir un
dividendo definitivo N* 1, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de diciembre
de 2016, por la suma de $ 0,64079468 por acción, lo que implica un monto de
$1.255.957.573 considerando un total de 1.960.000.000 de acciones suscritas y
pagadas, pagaderos a contar del 4 de Mayo del año 2017.
ADRETAIL S.A.
3.- Se designó como directores de la Sociedad por un plazo de 3 años, a los
señores:
– Pablo Turner González,
– Juan P. Santa Cruz Negri,
– Roberto Piriz Simonetti,
– Jaime F. Santa Cruz Negri,
– Juan M. Santa Cruz Munizaga,
– Cristián Neely Barbieri, y
– Diego Vidal Sánchez.
4.- Se aprobó la remuneración de los Directores;
5.- Se acordó designar como auditores externos de la compañía a Ernst ée Young
Ltda., para el ejercicio 2017; y
6.- Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario
“ESTRATEGIA” de la ciudad de Santiago;
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa
Superintendencia una copia del acta correspondiente a la citada Junta de
Accionista.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e1681bce2f5dd3d691b4128cf72622c4VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRucGpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
