ADRETAIL S.A.
HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
Registro de Valores N” 1.079
Santiago, 26 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo,
ambos de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores; a lo contemplado en la Norma
de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia y encontrándome
debidamente facultado para ello, por medio de la presente comunico a usted la
siguiente información en carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 25 de abril de 2016, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas. Al
respecto cumplo con informar que por la unanimidad de las acciones emitidas por
la sociedad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad
correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y el informe
de los auditores externos;
2.- Se acordó destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015
a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó repartir un
dividendo definitivo N* 1, con cargo a utilidades acumuladas al 31 de diciembre de
2015, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, por la suma
de $0,710723 por acción, lo que implica un monto de $1.393.016.350 (mil trescientos
noventa y tres millones dieciséis mil trescientos cincuenta pesos) considerando un
total de 1.960.000.000 de acciones suscritas y pagadas, pagaderos a contar del 04 de
Mayo del año 2016.
3.- Se aprobó la remuneración de los Directores;
4.- Se acordó mantener como auditores externos de la compañía a Ermst € Young
Ltda., para el ejercicio 2016; y
5.- Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario
“ESTRATEGIA” de la ciudad de Santiago;
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa
Superintendencia una copia del acta correspondiente a la citada Junta de
Accionista.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76ea32446f1bd94bf66a14106cd620ffVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRrUkpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
