ADRETAIL S.A.
Hecho Esencial
Registro de Valores N“1.079
Sr.
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Mat.:
De nuestra consideración:
Santiago, 11 de Abril de 2016
Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N*
1.079.
Informa Citación a Junta Ordinaria
de Accionistas y materia a tratar.
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N“30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en
Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 28 de marzo del año 2016,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2016, a
las 13:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N%6, Comuna de
Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
Diciembre de 2015.
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015.
(3) Remuneración del Directorio.
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la
proposición del Directorio.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a
juntas de accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la
junta ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Juntas de Accionistas
antes citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2015, se enviará
mediante módulo SEIL, y se pondrá disposición de los accionistas y terceros
en el sitio de internet de la sociedad www.abcdin.cl, de acuerdo a la
normativa vigente.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se
cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a3efdc39279cf2f666aaafe849d8697bVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RsUlJkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
