ADRETAIL S.A.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N? 1.079
Santiago, 30 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo, ambos de
la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores; a lo contemplado en la Norma de
Carácter General N* 30 de esta Superintendencia y encontrándome debidamente
facultado para ello, por medio de la presente comunico a usted la siguiente
información en carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 27 de abril de 2015, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas. Al
respecto cumplo con informar que por la unanimidad de las acciones emitidas por
la sociedad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad
correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y el
informe de los auditores externos;
2. Se acordó destinar la utilidad del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2014 a incrementar el fondo de utilidades acumuladas. Asimismo, se acordó
repartir un dividendo definitivo N” 1, con cargo a utilidades acumuladas al 31
de diciembre de 2014, con cargo a utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de
2014, por la suma de $1,33831169642 por acción, lo que implica un monto de
ADRETAIL S.A.
$2.623.090.925 (dos mil seiscientos veintitrés millones noventa mil novecientos
veinticinco pesos) considerando un total de 1.960.000.000 de acciones suscritas
y pagadas, pagaderos a contar del 12 de Mayo del año 2015.
3. Se aprobó la remuneración de los Directores;
4. Se acordó mantener como auditores externos de la compañía a Ernst € Young
Ltda., para el ejercicio 2015; y
5. Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario
“ESTRATEGIA” de la ciudad de Santiago;
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa
Superintendencia una copia del acta correspondiente a la citada Junta de
Accionista.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=474513dedff3c47f965745922c9ab81bVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcHJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
