ADRETAIL S.A.
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 11 de Abril de 2014
Sr.
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N*1.079,
Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N%30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión
Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 24 de marzo del año 2014, acordó
citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2014, a las 18:30
horas, a celebrarse en Las Urbinas N%53, piso N%11, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
Diciembre de 2013.
ADRETAIL S.A.
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013.
(3) Elección y Remuneración del Directorio. Un documento que contenga la
experiencia y perfil profesional de los candidatos a director se encontrará a
disposición de los accionistas en el sitio de internet de la sociedad
www.abcdin.cl, a partir del día 26 de abril de 2014.
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición
del Directorio.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas
de accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto las Juntas de Accionistas
antes citadas, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que con esta fecha se ha enviado mediante módulo
SEIL y se ha puesto a disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet
de la sociedad www.abcdin.cl, la memoria de ejercicio 2013.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se
cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=50c5660cf563fd3da0b23ed67c3727e7VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUlJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
