HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
Registro de Valores N” 1.079
Santiago, 25 de Abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” y en
el inciso segundo del artículo 10? de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores
y lo contemplado en la Norma de Carácter General N” 30 de esa
Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, por la presente
comunico a Usted la siguiente información en carácter de Hecho Esencial
respecto a AD Retail S.A. (la “ Sociedad”):
Con fecha 23 de abril de 2012, se celebró Junta Ordinaria de Accionistas. Al
respecto cumplo con informar que por la unanimidad de las acciones emitidas
por la sociedad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la memoria, el balance y estados financieros de la Sociedad
correspondientes a su ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011 y el
informe de los auditores externos;
2.- Se acordó ratificar el acuerdo de la 7″ Junta Extraordinaria de accionistas, en
el sentido, de no efectuar reparto de dividendo con cargo a las utilidades del
ejercicio 2011 y por lo tanto destinar las utilidades correspondientes al ejercicio
2011 a incrementar el fondo utilidades acumuladas de la sociedad;
3.- Se aprobó la remuneración de los Directores;
4.- Se acordó mantener como auditores externos de la compañía a Ernst xxe
Young Ltda., por el ejercicio 2012;
5.- Se aprueba publicar las citaciones a Juntas de Accionistas, en el diario
“ESTRATEGIA” de la ciudad de Santiago; y
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa
Superintendencia una copia del acta correspondiente a la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4f1e664faceec428ae0d615e681bbf0dVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcFJOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
