Hecho Esencial
Registro de Valores N”1.079
Santiago, 05 de Abril de 2012
Sr.
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N*
1.079.
Mat: Informa Citación a Junta Ordinaria
de Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas, de los artículos N“9 y 10 de la Ley de Mercado de valores y de la
Norma de Carácter General N*30, de la Superintendencia de Valores y Seguros,
informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión Ordinaria de
Directorio, celebrada con fecha 26 de marzo del año 2012, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2012, a las 13:00 horas, a
celebrarse en Avenida Nueva de Lyon N*72, piso N*6, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación: :
(1) – Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
Diciembre de 2011.
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011.
(3) Remuneración del Directorio,
(4) – Designar a los. auditores externos de la sociedad.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a
juntas de accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la
junta ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran pará llevar a efecto la junta ordinaria de
accionistas que se ha acordado convocar.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se
cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.
RodrigolLíbano Gana
Gerente General) Subrogante
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=baec73d4c3168614b54812786307e2bbVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RsUmpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
