Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 12 de Enero de 2012
Sr.
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant: – Hecho Esencial de AD Retail S.A. inscrita
en Registro de Valores N” 1.079,
Mat: – Informa Citación a Junta Extraordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N”30, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión Ordinaria de
Directorio, celebrada con fecha 26 de diciembre del año 2011, se acordó citar a Junta
Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de Enero de 2012, a las 12:30 horas, a
celebrarse en Avenida Nueva de Lyon N*72, piso N’6, Comuna de Providencia,
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
– Analizar el monto a distribuir como dividendo de las utilidades líquidas del ejercicio
terminado al 31 de diciembre 2011;
– Acordar un aumento de capital de $8.000.000.000 o al monto que determine la Junta;
– Aprobar la modificación a los estatutos de la sociedad que se requieran por los
acuerdos anteriores;
– Poderes especiales; y
– Considerar cualquier otra materia de interés social que acuerde la junta
extraordinaria de accionistas.
Atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=85b12aea5dcbf16ac4c5aff8dd45a951VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RsUlZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
