Santiago, 2 de Mayo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V.S.
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 991 y la Norma de Carácter General N* 30,
ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a usted, en calidad de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril del año en
curso, se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 31 de diciembre de 2015;
2.- Aprobar que el 100% de las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31
de diciembre de 2015, se destinen a absorber las pérdidas acumuladas, de acuerdo a lo
expuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Asimismo,
se aprobó la Política de Distribución de Dividendos de la sociedad, así como los
procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers del ejercicio
comercial terminado el 31 de diciembre de 2015;
4.-Se acordó renovar totalmente el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes
personas:
Directores Titulares a los señores (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Mantredo Ferrada, (iii) Roberto
Hidalgo, (iv) Pablo Korze y (v) William Stone, y como sus respectivos suplentes a los señores
(i) Fernando Méndez, (ii)Xavier Pazminio, (iii) Barbara Suit, (iv) Yan Bravo y (v)Tomás San
Vicente, respectivamente.
5.-Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio
2016;
6.-Se dejó constancia de la inexistencia de operaciones ejecutadas o celebradas durante el
ejercicio comercial 2015, conforme al artículo 147 de la de la Ley N*18.046;
7.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el
diario electrónico “Cooperativa”, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación
fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la
Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Sin otro particular saluda atentamente,
Kariná Argya Liberona
Gerente Legal £ Cumplimiento
ACE Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6cb003836a511fa57db9169143fc3cf9VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFRucFpOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
