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Chile
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Santiago, 8 de Mayo de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V.S.
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de esta Superintendencia y de acuerdo a
lo prescrito en el artículo 9 e inciso primero y segundo del artículo 10 de la Ley 18.045,
comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 30 de abril del año en curso, se acordó por unanimidad de los accionistas
presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 31 de diciembre de 2013;
2.- Aprobar la Política de Distribución de Dividendos de la sociedad, así como los
procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers del ejercicio
comercial terminado el 31 de diciembre de 2013;
4.-Renovar totalmente el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes personas: como
directores titulares (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Mantredo Ferrada (iii) Roberto Hidalgo, (iv) Pablo
Korze y (v) Roberto Salcedo, y como sus respectivos suplentes por los señores (i) Fernando
Méndez, (ii)Xavier Pazminio, (iii) Diego Maira, (iv) Roberto Flores y (v)Tomás San Vicente,
respectivamente. Los directores titulares y suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones
hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del
año 2017;
5.-Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio
2014;
6.-Se dejó constancia de existencia de operaciones ejecutadas o celebradas durante el
ejercicio comercial 2013 conforme al artículo 147 de la de la Ley N*18.046, específicamente la
aprobación por parte del Directorio de un contrato de prestación de servicios en materia
comercial, legal, financiera, contable y de asesoría en suscripción de seguros con la sociedad
relacionada ACE Servicios Regionales S.A.
7.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el
diario electrónico “Cooperativa”, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación
fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la
Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Sin otro particular saluda atentamente,
Karina Araya Liberona
Abogado Corporativo
ACE Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=988ab69e01c63c46e6cf5e984eba84ffVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRWUkZlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
