Santiago, 30 de Abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V:S.
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
Ref.: Informa hiecho ESENCIA
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de esta Superintendencia y de acuerdo a
lo prescrito en el artículo 9 e inciso primero y segundo del artículo 10 de la Ley 18.045,
comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada con esta misma fecha, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo
siguiente:
1. Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers, correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de
diciembre de 2011;
2. Aprobar que el 100% de las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31
de diciembre de 2011, se destinen a absorber las pérdidas de ejercicios comerciales
futuros, de acuerdo a lo expuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
3. Renovar el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes personas: directores
titulares: señores (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Marcos Gumn, (iii) Roberto Hidalgo, (iv) Pablo
Korze y (v) Roberto Salcedo, y como sus respectivos suplentes a los señores (i)
Fernando Méndez, (ii) Xavier Pasmino, (iii) Diego Maira (iv) Roberto Flores y (v) Mario
Romanelli, respectivamente. Asimismo, se acordó que los Directores no percibirán
remuneraciones por el desempeño de su cargo.
4. Renovar por un nuevo período los servicios de auditoría externa independiente
prestados por la empresa PriceWaterhouseCoopers;
5. Se dejó constancia de la inexistencia de operaciones referidas en el artículo 44 de la
Ley N*18.046;
6. Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen como clasificadores de
riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
7. Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán
publicados en el diario “La Nación”. Asimismo, la unanimidad de las acciones presentes
aprobó que la publicación del balance de la sociedad se efectúe en el diario El
Mostrador (www.elmostrador.cl).
Sin otro particular saluda atentamente,
A
Juan Manuel Merchán
Gerente General
ACE Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=60cab7f35050ac2e36364f4a1736169fVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFQwUlZNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
