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Chile
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Santiago, 29 de Abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
SM.S:
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de esta Superintendencia y de acuerdo a
lo prescrito en el artículo 9 e inciso primero y segundo del artículo 10 de la Ley 18.045,
comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada con esta misma fecha, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo
siguiente:
1. Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers, correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de
diciembre de 2010;
2. Renovar el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes personas: directores
titulares: (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Marcos Gumn, (iii) Roberto Hidalgo, (iv) Pablo Korze y
(v) Roberto Salcedo, y como sus respectivos suplentes a los señores (i) Fernando
Méndez, (ii) Juan Carlos Rodriguez, (iii) Diego Sosa, (iv) Roberto Flores y (v) Martha
Ospina Reyes, respectivamente. Se deja constancia de que los directores titulares y
suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de
Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2014 y que no
percibirán remuneración por el desempeño de su cargo.
3. Renovar por un nuevo período los servicios de auditoría externa independiente
prestados por la empresa PriceWaterhouseCoopers;
4. Se dejó constancia de la inexistencia de operaciones referidas en el artículo 44 de la
Ley N*18.046;
5. Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen como clasificadores de
riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
6. Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán
publicados en el diario “La Nación” versión electrónica. Asimismo, la unanimidad de las
acciones presentes aprobó que la publicación del balance de la sociedad se efectúe en
el diario El Mostrador (www.clmostrador.cl).
Sin otro particular saluda 777)
Juan Manuel Merchán
Gerente General
ACE Seguros S.A.
E Group of Insurance de Reinsurance Companie:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6e4f6082998fdf5859a2e36c3e5507ecVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRWUkpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
