Santiago, 14 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
REF.: ACE Seguros S.A. informa celebración Junta Ordinaria de
Accionistas
De nuestra consideración
De conformidad a lo señalado en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas, informamos a esta Superintendencia que el directorio de ACE Seguros S.A.,
en sesión celebrada este pasado 6 de abril, acordó convocar a junta ordinaria de
accionistas de la sociedad para el próximo día 29 de abril, a las 10:00 horas en las
oficinas de la sociedad ubicadas en calle Miraflores 222, piso 17, Santiago.
Esta Junta tendrá por objeto, entre otras materias, que los accionistas se
pronuncien sobre la memoria, balance, estado de ganancias y pérdidas e informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2010, la
renovación del Directorio de la Sociedad y sobre las demás materias previstas en el
artículo 56 de la Ley 18.046.
Adicionalmente, vengo en acompañar copia del aviso publicado ayer en el diario
La Nación, en su versión electrónica, que cita a los accionistas de la sociedad a junta
ordinaria de accionistas. Dicho aviso salió publicado ayer miércoles 13 de abril, hoy
jueves 14 de abril y también saldrá mañana viernes 15 de Abril.
La publicación de los estados financieros se efectuó hoy 14 de Abril de 2011, en el
diario El Mostrador.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Juan Manuel Merchan
Gerente General
ACE SEGUROS S.A.
BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS EXTRAVÍO DE TÍTULOS OCUPACIONES OFRECEN TARIFAS DE AGUA
CITACIONES LICITACIONES PÚBLICAS ONP TARIFAS DE GAS
CONCESIONES LLAMADOS A CONCURSOS Y CONVOCATORIAS ÓRDENES DE NO PAGO TARIFAS ELÉCTRICAS
DERECHOS DE AGUA MUNICIPALIDADES Y ORDENANZAS OTROS LEGALES TARIFAS TELEFÓNICAS
DIRECCIÓN DE AGUAS NOTIFICACIONES POSESIONES EFECTIVAS
EXTRACTOS NOTIFICACIONES MOP REMATES
EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS NOTIFICACIONES SERVIU SANEAMIENTO DE TÍTULOS
ARI IEA
GOES SO
N? 5,473, de 16 de julio de 1956)
ALE DA AOS
Por acuerdo del Directorio de la sociedad ACE Seguros S.A” (la“Sociedad”), de fecha 6 de abril
de 2011, cítese a los señores accionistas de la Sociedad a una Junta Ordinaria de Accionistas
(la Junta”) a celebrarse con fecha 29 de abril de 2011, a las 10:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en esta ciudad, calle Miraflores N* 222, piso 17, comuna de Santlago.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Someter a consideración de la Junta, la Memoria, los Estados Financieros y el Informe |
de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de
diciembre de 2010;
2.- Renovación total del Directorio;
3.- Designar auditores externos;
4.- – Información sobre operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley N*18,046;
5.- Tratar las demás materias que son de la competencia de esta Junta.
Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2010 serán publicados en el diario i
El Mostrador www.elmostrador.cl al día 14 de abril de 2011 y estarán a disposición de los
interesados en ese sitio durante lo que reste del mes de abril de 2011, pudiendo consultarse
también en las oficinas de la Sociedad, asi como en su sítio en Internet.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE GENERAL
La Sociedad se ha acogido a lo dispuesto en el Oficio Circular N* 1,108, de fecha 14 de enero
de 1993, de la Superintendencia de Valores y Seguros, quedando en consecuencia autorizada
para limitar el envío de la memoria y balance general correspondiente al ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2010, a aquellos accionistas que cumplan con los requisitos establecidos
en esta última. Aquellos accionistas que no cumplan con dichos requisitos, podrán solicitar
por escrito una copia de la memoria del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 a
la Sociedad, la cual será remitida por correo a la mayor brevedad. No obstante lo anterior,
se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria aludida en las oficinas de i
la Sociedad, ya singularizadas anteriormente, para la consulta de aquellos accionistas que
deseen hacerlo, en horario de lunes a viernes, entre 9:00 y 13:00 horas.
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS
EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas cuyas acciones se encuentren inscritas
en el Registro de Accionistas de la Sociedad con a lo menos cinco días hábiles de anticipación
al día señalado para su celebración de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a partir de las
9:00 horas, en el mismo lugar de su celebración.
El Gerente General
ena AS
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