Casilla 493 56 2 549 83 00 tel
Miraflores 222, piso 17 Santiago 56 2 632 62 89 fax
Santiago de Chile Chile www.acelimited.com
Y Chile
ace seguros
Santiago, 13 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
REF.: ACE Seguros S.A. informa celebración Junta Ordinaria de
Accionistas
De nuestra consideración
De conformidad a lo señalado en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas, informamos a esta Superintendencia que el directorio de ACE Seguros S.A.,
en sesión celebrada este pasado 5 de abril, acordó convocar a junta ordinaria de
accionistas de la sociedad para el próximo día 30 de abril, a las 10:00 horas en las
oficinas de la sociedad ubicadas en calle Miraflores 222, piso 17, Santiago.
Esta Junta tendrá por objeto, entre otras materias, que los accionistas se
pronuncien sobre la memoria, balance, estado de ganancias y pérdidas e informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2009, la
renovación del Directorio de la Sociedad y sobre las demás materias previstas en el
artículo 56 de la Ley 18.046.
Adicionalmente, vengo en acompañar copia del aviso, publicado hoy en el diario
La Nación, que cita a los accionistas de la sociedad a junta ordinaria de accionistas.
Dicho aviso saldrá publicado también los días miércoles 14 de abril y jueves 15 de Abril.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
AN
Juan Manuel Merchan
Gerente General
ACE SEGUROS S.A.
ACE SEGUROS S.A.
[Resolución de Autorización de Existencia
N’ 5.473, de 16 de julio de 1956)
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerao del Directorio ae la sociedad “ACE Seguros S.A.” (la “Sociedad”), de techa 5 de abril de 2010, citese a
los señores accionistas de la Sociedad a una Junta Ordinana de Accionistas (la Junta”) a celebrarse con fecha 30
de abril de 2010, a las 10:00 horas. en las oficinas ue la Sociedad. ubicadas en esta ciudad. calle Miraflores N’ 222.
piso 17, comuna ae Santiago.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1,- Someter a consideración de la Junta, la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2009:
2- Pronunciamiento sobre las utildaces liguidas ae! ejercicio del año 2009 y el traspaso del saldo a fondos de
re: a
Renovación total del Directorio:
ignar auditores externos;
Información sobre operaciones referidas en el artículo 44 de la Ley N’18,046:
Tratar las demas materias que son de competencia de esta Junta,
Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2009 serán publicados en el diario El Mostrador wwe,
elmosirador.cl a: cía 15 de abril de 2010 y estarán a disposición de los interesados en ese sito durante lo que reste del
+ abril de 2010, pudiendo consultarse también en las oficinas de la Sociedad. así como en su sitio en Internet.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE GENERAL
se ha acogido a lo dispui en el Oficio Circular N? 1.108, de lecha 14 de enero de 1993, ce la
dencia de Valores y Seouros. cuedando en consecuencia autorizada para limitar el envio de la memoria
1ce general correspondia | ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009, a aquellos accionistas que
con los regu: stab:ecidos en esta última. Aquellos accionistas que no cumplan con dichos requisitos,
o por escrito Una copia de la memona del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 a la Sociedad,
la cual sera remitida por correo a la mayor brevedad. No obstante lo anterior, se dispone de un número suficiente de
ejemplares de la memona aludida en las oficinas de la Sociedad, ya sinaularizadas anteriormente, para la consulta de
aquellos accionistas cue deseen hacerlo, en norario de lunes a viernes, entre 9:00 y 13:00 horas,
PARTICIPACION DE ACCIONISTAS EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán cerecho a participar en la Junta tos accionistas cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro de
Accionistas de la Sociedad con a lo menos cinco días hábiles de anticipación al día señalado para su celebración de
la Junt
La calificación de poderes, sl proceiare, se efectuará el mismo dia de la Junta. a partir de las 9:00 horas, en el mismo
lugar de su celebración.
El Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d5241122a967bb7317b75952ebdf1488VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRtcFJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
