Santiago, 2 de Mayo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V.S.
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 991 y la Norma de Carácter General N* 30,
ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a usted, en calidad de hecho
esencial y relevante, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril
del año en curso, se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo
siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 31 de diciembre de 2016;
2.- Respecto a la distribución de utilidades del ejercicio 2016, se aprobó que el 100% de
las utilidades del ejercicio se destinen a la formación de un fondo de reserva social destinado a
futuros al pago de dividendos eventuales o absorción de pérdidas de ejercicios comerciales
futuros, de acuerdo a lo expuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas;
3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers del ejercicio
comercial terminado el 31 de diciembre de 2016;
4.- En atención a la renuncia del director titular don Jorge Luis Cazar y su director suplente el
pasado 28 de noviembre de 2016, esta Junta se pronunció acerca de la renovación total del
directorio de ACE Seguros de Vida S.A. en los siguientes términos:
Directores Titulares a los señores (i) Juan Luis Ortega ; (ii) Manfredo Ferrada, (iii) Roberto
Hidalgo, (iv) Pablo Korze y (v) William Stone, y como sus respectivos suplentes a los señores
(i) Fernando Méndez, (ii)Xavier Pazminio, (iii) Barbara Suit, (iv) Yan Bravo y (v)Tomás San
Vicente, respectivamente. Se deja constancia de que los directores titulares y suplentes
durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba
celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2020.
5.-Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio
2017;
6.-Se dejó constancia de la inexistencia durante el ejercicio 2016 de operaciones con partes
relacionadas fuera de la Política de Habitualidad de la Sociedad. Asimismo, se dejó constancia
que las operaciones celebradas dentro de dicha política, se encuentran debidamente incluidas
en los estados financieros y memoria de la Sociedad.
7.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el
diario electrónico “Cooperativa”, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación
fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la
Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Sin otro particular saluda atentamente,
Karina/Araya
Gerente al 8: Cumplimiento
ACE uros’de Vida S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1fc6fe2dbc56a4016917fb12e375f176VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRWUlZlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
