Santiago, 2 de Mayo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V.S.
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 991 y la Norma de Carácter General N* 30,
ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a usted, en calidad de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril del año en
curso, se discutió y acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo siguiente:
1.- Aprobar la Memoria, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 31 de diciembre de 2015;
2.- Se aprobó la Política de Distribución de Dividendos de la sociedad, así como los
procedimientos a utilizarse en la distribución de los mismos;
3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers del ejercicio
comercial terminado el 31 de diciembre de 2015;
4.-Se acordó renovar totalmente el Directorio, el que quedó integrado por las siguientes
personas:
Directores Titulares a los señores (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Mantredo Ferrada, (iii) Roberto
Hidalgo, (iv) Pablo Korze y (v) William Stone, y como sus respectivos suplentes a los señores
(i) Fernando Méndez, (ii)Xavier Pazminio, (iii) Barbara Suit, (iv) Yan Bravo y (v)Tomás San
Vicente, respectivamente.
5.-Elegir como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios de auditoría externa en el ejercicio
2016;
6.-Se dejó constancia de la inexistencia de operaciones ejecutadas o celebradas durante el
ejercicio comercial 2015, conforme al artículo 147 de la de la Ley N*18.046;
7.- Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el
diario electrónico “Cooperativa”, y si por cualquier causa éste dejare de circular o su circulación
fuere suspendida, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial;
8.- Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., para que actúen como clasificadores de riesgo de la
Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Gerente Legal 8/Cumplimiento
ACE Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f1514c90b6724bd6626aab1fa2729b4VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFRucFpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
