ace seguros
Miraflores 222, piso 17
Santiago de Chile
Chile
ace seguros
Señor
Santiago, 30 de Abril de 2013
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V.S,
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 1737 de esta Superintendencia y de acuerdo a
lo prescrito en el artículo 9 e inciso primero y segundo del artículo 10 de ¡a Ley 18.045,
comunicamos a usted, en calidad de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada con esta misma fecha, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes, lo
siguiente:
da
Aprobar la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos
PriceWaterhouseCoopers, correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de
diciembre de 2012;
Aprobar que el 100% de las utilidades líquidas del ejercicio comercial terminado al 31
de diciembre de 2012, se destinen a la formación de un fondo de reserva social
destinado al pago de dividendos eventuales o absorción de pérdidas de ejercicios
comerciales futuros, de acuerdo a lo expuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Renovar por un nuevo período los servicios de auditoría externa independiente
prestados por la empresa PriceWaterhouseCoopers;
Se dejó constancia de la inexistencia de Operaciones referidas en el artículo 44 de la
Ley N*18.046;
Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphrey’s Ltda., para que actúen como clasificadores de
riesgo de la Sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra
actuación o información social que por cualquier causa deba publicarse, serán
publicados en el diario “La Nación” en su versión electrónica o, en el diario electrónico
“Cooperativa” y si por cualquier causa dejaren de circular o su circulación fuere
suspendida, lo serán en el periódico del domicilio social que acuerde el directorio de la
Sociedad, o, a falta de acuerdo, en el Diario Oficial.
Sin otro particular saluda atentame ;
EE
Juan Manuel Merchán
Gerente General
ACE Seguros de Vida S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f8c45a4e21715f10361b21dbd69a1a80VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RVUlplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
