Casilla 493 56 2 549 83 00 tel
Miraflores 222, piso 17 Santiago 56 2 632 62 89 fax
Santiago de Chile Chile www.acelimited.com
% Chile
ace seguros
Santiago, 3 de Mayo de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
S.V.S.
Presente
Ref.: Envía Copia Acta Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en la Circular N* 991 de esta Superintendencia, envío a usted
copia debidamente certificada por quien suscribe, del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad ACE Seguros de Vida S.A., celebrada con fecha 30 de Abril de 2010.
Sin otro particular saluda atentamente,
y =>
Juan Manuel Merchán
Gerente General
ACE Seguros de Vida S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“ACE SEGUROS DE VIDA S.A.”
En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2010, a las 11:00 horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en esta ciudad, calle Miraflores N*222, piso 17, comuna de
Santiago, se celebra una Junta Ordinaria de Accionistas (en adelante e
indistintamente, la “Junta”) de la sociedad “ACE Seguros de Vida S.A.”, (en adelante e
indistintamente, la “Sociedad”).
L
PRESIDENTE Y SECRETARIO. En carácter de presidente accidental, preside
la Junta don Marcos Gunn. Oficia como secretario, don Juan Manuel Merchán.
REGISTRO DE ASISTENCIA. Se deja constancia de que asisten personalmente
o debidamente representadas a esta Junta Ordinaria de Accionistas las
personas que a continuación se individualizan, las cuales representan las
acciones que en cada caso se señala: 1) ACE INA International Holdings, Ltd.,
Agencia en Chile, representada por don Juan Manuel Merchan, por un total de
105.640 acciones; 2) Afia Finance Corporation, Agencia en Chile, representada
por don Juan Manuel Merchan por un total de 5.560 acciones;
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN. Se deja constancia de
que la Junta fue convocada para esla fecha y hora por el directorio de la
Sociedad, en sesión celebrada con fecha 5 de abril de 2010. Se informó
oportunamente a la Superintendencia de Valores y Seguros la celebración de la
Junta. Por último, se deja constancia que no se cumplió con las formalidades de
citación ya que la totalidad de las acciones comprometió su asistencia a esta
junta, lo que de hecho ocurrió.
IV. CALIFICACIÓN DE PODERES. El presidente accidental señala que con esta
misma fecha se ha procedido a la calificación legal de los poderes otorgados por
los accionistas para hacerse representar en la Junta, los cuales no han sido objeto
de observaciones. Por unanimidad, la Junta Ordinaria de Accionistas aprueba los
referidos poderes, calificándolos de suficientes, por encontrarse extendidos y
otorgados en conformidad a la ley.
QUORUM, CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA Y HOJA DE
ASISTENCIA. El presidente accidental constata que están presentes en la sala
accionistas que personal y debidamente representados suman un total de 111.200
acciones, representativas del 100% de las acciones emitidas por la Sociedad de lo
cual se colige que se encuentra cumplido el quórum minimo de asistencia
requerido por la ley de sociedades anónimas, su reglamento y los estatutos de la
Sociedad para la celebración de este tipo de juntas de accionistas. Asimismo, todos
los accionistas presentes en la sala, por sí o debidamente representados, han
firmado la hoja de asistencia en los términos y condiciones exigidos por el artículo
71 del reglamento de la ley de sociedades anónimas. El Presidente accidental
declaró constituida la Junta y abierta la sesión habiéndose cumplido los requisitos
legales para su celebración.
VI. FIRMAS. Se acuerda que el acta de la Junta sea firmada por todos los accionistas
asistentes, así como también por quienes actúen de presidente y secretario de la
Junta.
VII. TABLA. El presidente accidental propone que las malerias acerca de las cuales
conocerá y se pronunciará la Junta lo sean aquellas propias de Junta Ordinaria de
Accionistas, cuya parte pertinente se transcribe a continuación, lo que es aprobado
por unanimidad por los accionistas presentes en la sala.
1.- Someler a consideración de la Junta. la Memoria, los
Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio comercial
terminado el 31 de diciembre de 2009;
2- Pronunciamiento sobre la distribución del 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio del año 2009 y el
traspaso del saldo a fondos de reserva,
3,- Renovación total del Directorio:
4.- Designar auditores externos;
5.- Información sobre operaciones referidas en el articulo 44
de la Ley N*18.046;
5.- Tratar las demás materias que son de competencia de
esta Junta.
1. MEMORIA, BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS
El presidente accidental señala que por ley y estatutos corresponde a esta Junta
conocer y pronunciarse acerca de la memoria, del balance general y de los estados
ancieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comercial terminado al 31 de
bre de 2009. Éstos fueron aprobados sin observaciones por el directorio de la
dad en sesión de 5 de abril de 2010. El presidente agrega que todos estos
acumentos fueron puestos oportunamente, y con arreglo a la normativa administrativa
aplicable a la materia, a disposición de los accionistas de la Sociedad, habiéndose a
mayor abundamiento publicado el respectivo balance general anual de la Sociedad en
el diario El Mostrador www.mostrador.cl, el día 15 de abril de 2010, pudiendo
consultarse también en las oficinas de la sociedad y en su sitio de Inlernet.
El Presidente accidental explica las principales partidas y señala que el resultado del
ejercicio arrojó utilidades por $ 283.217.306.-
Tras discutir las partidas más relevantes, la unanimidad de los accionistas presentes en
la sala acuerda aprobar sin observaciones ni reservas la memoria, el balance general y
los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comercial
terminado al 31 de diciembre de 2009,
0
Y
EXAMEN DE INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
El presidente accidental señala que corresponde a la Junta conocer y pronunciarse
sobre el informe preparado por los auditores externos independientes de la Sociedad,
PriceWaterhouseCoopers, y que dice relación con la situación financiera y tributaria de
la Sociedad en el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2009. El
presidente agrega que el informe de los auditores externos independientes fue conocido
y aprobado por el directorio de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 5 de abril de
2010
Tras su revisión. la unanimidad de las ciones presentes en la sala acuerda aprobar
sin observaciones ni reservas el informe preparado por los auditores externos
independientes de la Sociedad, y que dice relación con la situación financiera y
tributaria de la Sociedad en el ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2009.
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
El presidente accidental señala a los accionistas presentes en la sala que corresponde
pronunciarse acerca de las utilidades liquidas del ejercicio comercial terminado al 31 de
Diciembre de 2009 y decidir acerca de la forma de distribución de dichas utilidades. Al
efecto, el presidente informa que las utilidades liquidas de la Sociedad, de que dan
cuenta sus estados financieros preparados para el ejercicio comercial 2009, ascienden
a $ 283.217.306. El presidente accidental propone a los señores accionistas que
representan la unanimidad de las acciones emitidas por la Sociedad, que el 100% de
las ulilidades del ejercicio se destinen a la formación de un fondo de reserva social
destinado a futuros aumentos de capital y/o al pago de dividendos eventuales en
cios comerciales futuros. Los Accionistas volan favorablemente la propuesta del
presidente de la Sociedad. Se acuerda, asimismo, facultar ampliamente al directorio de
la Sociedad para que implemente todas las medidas y ejecute todas las gestiones que
desde el punto de vista legal, reglamentario, administrativo y/o estalulario resulten
pertinentes a efectos de dar oportuno e integro cumplimiento a los acuerdos alcanzados
por la Junta.
3. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO
El presidente accidental señala a los accionistas presentes en la sala que con motivo de
la uncia presentada el año pasado por el director tilular de la Sociedad don Carlos
Alberto Reyes Comandari, corresponde a este Junta pronunciarse acerca de la
renovación total del directorio de ACE Seguros de Vida S.A. Agrega el presidente que ha
recibido una proposición del accionista controlador de la Sociedad, la cual es aprobada
animidad de las acciones presentes en los siguientes términos:
por lau
La unanimidad de las acciones presentes elige por aclamación como directores titulares a
los señores (i) Jorge Luis Cazar; (ii) Marcos Gunn, (iii) Roberto Hidalgo, (iv) Pablo Korze
y (v) Roberto Salcedo, y como sus respectivos suplentes a los señores (i) Fernando
Méndez, (ii) Marcos Couto, (ii) Diego Sosa. (iv) Roberto Flores y (v) Martha Ospina
Reyes. respeclivamente. Se deja constancia de que los directores tilulares y suplentes
án en el ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba
lebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2013.
4. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES
El presidente accidental señala que corresponde a esta Junta designar a los auditores
externos independientes que deberán, entre otras funciones, examinar la contabilidad,
inventarios, balance y otros estados financieros de la Sociedad en el ejercicio comercial
2070, En este sentido, propone se renueven por un nuevo periodo los servicios de
auditoria externa independiente prestados por la empresa PriceWaterhouseCoopers.
a unanimidad de las acciones presentes en la sala acuerda aprobar la propuesta del
idente, acordando, además, facultar ampliamente al directorio y/o al gerente de
ministración y finanzas de la Sociedad para negociar separada e indistintamente con la
PriceWaterhouseCoopers las condiciones de renovación de sus servicios para
reicio comercial 2010.
e! eje
5. OPERACIONES DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
El presidente deja constancia de la inexistencia de operaciones ejecutadas o celebradas
durante el ejercicio comercial 2009 que deban informarse a la Junta, al tenor de lo
establecido en el articulo 44 de la ley de sociedades anónimas.
6. OTRAS MATERIAS DE INTERES SOCIAL
ente accidental propone a la Junta pronunciarse acerca de la designación de
4 lades clasificadoras de nmesgo con el objeto que ellas clasifiquen en forma
continua e ininterrumpida las obligaciones que la Sociedad tiene con sus asegurados. Al
pecto, la unanimidad de las acciones presentes en la sala acuerda elegir a las
iedades Feller Rate Clasificadora de Riesgo Llda. y Clasificadora de Riesgo
s Lida., para que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta
la próxima Junta Ordinaria de accionistas.
nte propone a la Junta pronunciarse acerca de la remuneración que percibirán
ores de la Sociedad en el periodo comprendido entre la celebración de esta
próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, asi
como también acerca del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos de
citación a juntas de accionistas.
Escuchada la relación del presidente, la unanimidad de los accionistas presentes en la
a acuerda: (i) que los directores titulares y suplentes de la Sociedad no percibirán
nuneraciones, dietas o estipendios de ninguna clase o naturaleza por el ejercicio de
sus cargos durante el periodo comprendido entre la celebración de esta Junta y la
oxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad; y, (ii) que los
sos de cilación a juntas de accionistas. asi como también cualquiera otra actuación o
rmación social que por cualquier causa deba publicarse, serán publicados en el diario
Nación”, y si por cualquier causa dejaren de circular o su circulación fuere
pendida, lo serán en el periódico del domicilio social que acuerde el directorio de la
dad, o, a falla de acuerdo, en el Diario Oficial. Asimismo, la unanimidad de las
(
N DA
A S,
acciones presentes aprueba que la publicación del balance de la sociedad se efectúe en
el diario El Mostrador (www.elmostrador.cl) y en su defecto, en los periódicos antes
mencionados
VII. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA: De conformidad con lo señalado en el
articulo 72 de la ley de sociedades anónimas, la unanimidad de las acciones
presentes en la sala acuerda que el acta que contiene los acuerdos alcanzados en la
Junta se entenderá aprobada desde el momento de su firma por los accionistas
asistentes a la Junta y por quienes actuaron de presidente y secretario de la misma,
pudiendo desde esa fecha llevarse a efecto los acuerdos a que el acta se refiere.
A las 11:45 horas, y no | Bend otras materias que tratar, se pone término a la
Junta
Juan Manuel Merchan
p.p. “ACE INA International Holdings, Ltd., Agencia en Chile”
p.p. “Afia Finance Corporation, Agencia en Chile”
LIZ Win.
A co, 0 Gunn o Juan Manuel Merchan
Presidente lenta! Secretario
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.
G
E
LA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5d1f4806a1be4159e387fe6c84ac0ecVFdwQmVFMUVRVEZOUkVFd1RtcE5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
