Resumen corto:
abc S.A. convoca a junta ordinaria de accionistas el 25 de abril de 2025 a las 08:30 en Bolsa de Comercio de Santiago, para tratar temas como el informe de auditoría al 31/12/2024 y distribución de utilidades.
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C
HECHO ESENCIAL abc S.A.
Santiago, 28 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jaúregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Santiago
Presente
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el directorio de abc S.A. (en adelante, la Sociedad o la Compañía), en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N? 18.045, y el numeral 2.2 de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente cumplo con informar el siguiente hecho esencial respecto de la Sociedad:
El 27 de marzo de 2025 se celebró la sesión de directorio de la Sociedad, en la que se acordó citar a junta ordinaria de accionistas de la Sociedad (en adelante referida indistintamente como JOA o la Junta) a celebrarse el día 25 de abril de 2025.
La JOA se celebrará en el día indicado a las 08:30 horas, en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Santiago, ubicado en calle La Bolsa N*64, piso 4, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2024;
b. La aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance, de los estados financieros presentados por los administradores de la Sociedad respecto del ejercicio 2024;
c. Pronunciarse acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio y la aprobación de la política de dividendos de la Sociedad, y procedimiento a utilizarse en la distribución de dividendos si procediere;
d. Informar sobre las remuneraciones y gastos, tanto del Directorio como del Comité de Directores durante el período 2024;
e. Informar las remuneraciones de los directores de las sociedades filiales; C
f. Fijar para el año 2025 la remuneración y gastos del directorio de la Sociedad;
g. Fijar la remuneración de los miembros del Comité de Directores de la Sociedad, y el presupuesto para el funcionamiento de este último para el año 2025;
h. La designación de la empresa de auditoría externa para el año 2025;
1. La designación de las clasificadoras de riesgo para el año 2025;
J. La designación del periódico para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales;
k. Informar acerca de las operaciones con partes relacionadas del artículo 146 y siguientes de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas; y
l. Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley N? 18.046 de Sociedades Anónimas y su Reglamento, correspondiera conocer a la junta ordinaria de accionistas.
Los avisos de convocatoria as la Junta se publicarán en el diario electrónico La Nación.cl, los días 9, 10 y 11 de abril de 2025.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Firmado digitalmente por
GONZALO PATRICIO GONZALO PATRICIO CEBALLOS GUZMAN
CEBALLOS GUZMAN Fecha: 2025.03.28 11:50:06 -03’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán Gerente General abe S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco de Chile como Representante de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9aa191d3fed315ad8215350531ba3e1dVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlQxUlZNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743174901
