DocuSign Envelope ID: CA974F84-16EE-4DD0-9D01-CD58859FC9D6
A3 PROPERTY
INVESTMENTS
HECHO ESENCIAL
A3 Property Investments SpA
REGISTRO DE VALORES N*1178
Santiago, 30 de marzo de 2022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de
Valores y el artículo 63 de la Ley N*18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo
instruido por la Comisión para el Mercado Financiero, en la Sección Il de la Norma de
Carácter General N*30 y en la Circular N*1.737, informo a Ud. en calidad de Hecho
Esencial lo siguiente:
Con fecha 4 de marzo de 2022, el Directorio de A3 Property Investments SpA (la
“Sociedad”) acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de abril
de 2022, a las 13:30 horas, en el hotel “Novotel Las Condes”, ubicado en Avenida Alonso
de Córdova número 5.199, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de
someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus notas e
informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2021.
Tratamiento de los resultados del ejercicio 2021.
Elección de miembros del directorio.
Fijación de la remuneración de los Directores para el ejercicio 2022.
Aprobación de operaciones con partes relacionadas.
Designación de los auditores externos para el ejercicio 2022.
Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
esos
DocuSign Envelope ID: CA974F84-16EE-4DD0-9D01-CD58859FC9D6
A3 PROPERTY
INVESTMENTS
Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que figuren inscritos en el
Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta,
a la hora en que deba iniciarse.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N”18.046, sobre Sociedades
Anónimas, y en atención a que se encuentra garantizada la comparecencia de la totalidad
de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se omitirán las demás
formalidades requeridas para la citación a juntas de accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente
DocuSigned by:
í
L pe
– -8F2251083915427
Manuel Tamés Rodríguez
Gerente General
A3 Property Investments SpA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4e395c04ecd935f6dc75bf45a48ace9fVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNVRXcGpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
