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SL Seguros de Vida
Santiago, 27 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ref.: HECHO RELEVANTE
Junta Ordinaria de Accionistas BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida
Señor Presidente:
Por medio de la presente, informo a Uds. Que, el día de hoy, se llevó a efecto la Tercera Junta Ordinaria
de Accionistas de BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA (en adelante la “Sociedad”
o la “Compañía”).
En la mencionada junta los accionistas, por unanimidad, acordaron lo siguiente:
a. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de Auditores Externos,
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
b. Acordar que no corresponde la distribución de dividendos con cargo al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017, y acordar que no se distribuirán utilidades con cargo al ejercicio 2018;
c. Designar como auditores independientes de la Compañía para el ejercicio correspondiente al año
2018 a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.
d. Renovar a la totalidad de los miembros del Directorio, el que pasó a ser conformado por los
señores Fernando Massú Taré, Luis Oscar Herrera Barriga, Juan Guillermo Aguero Vergara,
Rodrigo Pérez Mackenna, Jonathan D. H. Callund y Fernando Franke García, éstos 2 últimos, en
carácter de independientes;
e. Fijar las remuneraciones de los directores para el ejercicio correspondiente al año 2018;
f. Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes relacionadas
celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017 y aquellas celebradas
con anterioridad a la celebración de la junta a que se refiere el Título XVI de la Ley N” 18.046;
g. Designar como diario para efectos de la realización de las publicaciones sociales el diario “El
Mostrador”.
Una copia del acta de la Junta será enviada a la brevedad, conforme se establece en la Circular N*991 de
la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
Jai
rente General
BTG Pactual Chile S/A. Compañía de Seguros de Vida
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – 800 382 222 – Santiago – Chile – Tel: +562 2587 6400
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=572f9c0b4bb04b8b3f1c767772da713dVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
