“BIG Pactual
SE / Seguros de Vida
Santiago, 28 de marzo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO RELEVANTE
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas y Junta Extraordinaria de
Accionistas
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046, y en la Circular
N*991 de esta Superintendencia, informo a usted como hecho relevante respecto de BTG
Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida (la “Sociedad”), lo siguiente:
Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada el día de hoy, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas de BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida,
para el día 12 de abril de 2016, a las 11:00 horas en Avenida Costanera Sur N* 730, Torre
B, piso 23, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse
respecto de las siguientes materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados e Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio finalizado
al 3 de diciembre de 2015;
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
c) Designación de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 2016;
d) Renovación del Directorio;
e) Fijación de las remuneraciones de los directores para el ejercicio correspondiente
al año 2016;
f) Cuenta de las operaciones del Título XVI de la Ley 18.046;
9) Designación de un diario para efectos de que se efectúen las publicaciones
sociales que correspondan; y
h) Otras materias de interés social que sean propias de una junta ordinaria de
accionistas.
Del mismo modo, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, que se
llevará a cabo el mismo día y lugar que la Junta Ordinaria, a continuación de ésta, a fin de
pronunciarse sobre la siguiente materia:
+ Modificar el artículo Séptimo de los estatutos sociales, con la finalidad de reducir el
número de directores de 7 miembros a 5 miembros, manteniendo dos directores
independientes y eliminar el Comité de Directores;
e Adoptar los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva la reforma
de Estatuto que se acuerden.
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – 800 382 222 – Santiago – Chile – Tel: +562 2587 6400
btgpactual.com/chile
BTGPactual
Fa
SL Seguros de Vida
Sin otro particular, le saluda atentamente
A me Maluk Valencia
Gerente General Y
BTG Pactual Chile S.A. Compañía de Seguros de Vida
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – 800 382 222 – Santiago – Chile – Tel: +562 2587 6400
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6313366dc18f83cd170cddaf4723074dVFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQwUlJNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
